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华油惠博普科技股份有限公司第四届董事会2019年第二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:汇博普公告编号:HBP2019-078

2019年华友汇博普技术有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

公司和所有董事会成员均保证本公告内容的真实性,准确性和完整性,没有虚假记载,误导性陈述和重大遗漏。

华友汇博普科技有限公司(以下简称“公司”)于2019年第四届董事会第二次会议于2019年10月10日以书面和电子邮件形式发出通知,于2019年10月14日,北京市海淀区马甸东路17号济高国际办公楼12楼会议室,通过沟通与现场投票相结合的方式举行。会议应有9位董事和9位董事参加。本次会议的召集,召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下决议:

I。审核并通过《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司的控股股东长沙水工业集团有限公司(以下简称“长沙水工业集团”)及其全资子公司长沙排水有限公司(以下简称“长沙”)排水公司”)股东借贷和分配贷款或公司融资担保为公司提供不超过5亿元人民币的财政支持,期限不超过三年(自股东大会批准之日起计算)。会议期间,借款利率不得超过中国人民银行规定的期限。贷款基准利率将提高20%,补贴额度可在有效期内回收。一次经济援助的金额和期限将在上述范围内,公司将根据实际情况与长沙水利集团或长沙排水公司协商。

在上述经济援助批准额度内,公司同意通过招商银行股份有限公司长沙支行向长沙排水有限公司申请不超过人民币5亿元的委托贷款。

有关详细信息,请参阅2019年10月15日巨潮信息网的公司《证券时报》、《证券日报》和《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》.

公司独立董事对此事发表了预批准意见和独立意见。

此提案仍需要提交股东大会审议。

相关董事谢文辉先生,李波先生,唐光明先生,何国联先生,何玉龙先生和黄松先生对该决议案放弃了表决。

投票:3票赞成,0票反对和0票弃权。

第二,查看并通过《关于为控股股东及其子公司提供反担保的议案》。

鉴于控股股东长沙水业集团及其全资子公司长沙排水公司拟通过股东贷款,发行委托贷款或为公司提供担保等方式向公司提供不超过人民币5亿元的财务资助同意公司为长沙水利集团或长沙排水公司提供不超过人民币5亿元的财务担保。

有关详细信息,请参阅2019年10月15日巨潮信息网的公司《证券时报》、《证券日报》和《关于为控股股东及其子公司提供反担保的公告》.

公司独立董事对此事发表了预批准意见和独立意见。

此提案仍需要提交股东大会审议。

相关董事谢文辉先生,李波先生,唐光明先生,何国联先生,何玉龙先生和黄松先生对该决议案放弃了表决。

投票:3票赞成,0票反对和0票弃权。

三,查看并通过《关于审议确认最近三年及一期关联交易的议案》。

鉴于公司控股股东的变动以及公司拟议的非公开发行股票,涉及报告期内对关联交易的自我检查和确认。就此而言,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,公司结合公司以前的关联交易审查程序,对最近三年零一个期间(即2016年,2017年,2018年和2019年1月至9月)的关联交易进行了审查和确认。

有关详细信息,请参阅2019年10月15日巨潮信息网的公司《证券时报》、《证券日报》和《关于审议确认最近三年及一期关联交易的公告》.

公司独立董事对此事发表了预批准意见和独立意见。

此提案仍需要提交股东大会审议。

相关董事谢文辉先生,李波先生,唐光明先生,何国联先生,何玉龙先生和黄松先生对该决议案放弃了表决。

投票:3票赞成,0票反对和0票弃权。

第四,查看并通过《关于授权董事长签署综合授信业务合同的议案》。

为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展,同意授权董事长代表公司签署新的银行综合授信业务合同,限额为超过5亿人民币。信用包括但不限于贷款,担保,银行承兑汇票和信用证。

上述信用额度不等于公司的融资额。具体融资额将根据公司流动资金的实际需求确定。

此提案仍需要提交股东大会审议。

投票:9票赞成,0票反对和0票弃权。

V。审核并通过《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。

根据关于在《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》举行的股东大会的有关规定,公司董事会计划于2019年10月30日在2019年召开公司第五次临时股东大会。

有关详细信息,请参阅2019年10月15日的《证券时报》(发布于《证券日报》、《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》和Juchao Information Network())。

投票的结果是:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此声明。

华友汇博普科技有限公司

董事会

2009年10月14日

(编辑器:DF515)