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成都旭光电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

原标题:成都光绪电子有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

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证券代码:证券简称:光绪股份公告号:2019-045

成都光绪电子有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

公司董事会及其全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和共同责任

1。董事会会议

(1)董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

(2)本次董事会会议的通知和材料将于2019年10月19日通过电子邮件、传真或直接送达的方式发送

(3)董事会会议于2019年10月29日在公司办公楼三楼会议室举行,采用通信表决方式。

(4)应出席董事会会议的董事有9名,实际上有9名董事。

(5)会议由刘卫东董事长主持。公司监事和高级管理人员列席会议。

二。董事会会议回顾(一)2019年第三季度报告,9票赞成,0票反对,0票弃权通过《2019年第三季度报告》 详情可在上海证券交易所网站上找到

(2)《关于授权公司管理层使用自有资金购买银行金融产品的议案》

九票赞成,零票反对,零票弃权获得通过。 同意授权公司管理层购买中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司发行的高安全性、流动性好、低风险的银行金融产品,其自有资金最高余额不超过1亿元,可在决议有效期和期限内滚动使用。授权期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。 详情见公司当日公告《关于授权公司管理层利用自有资金购买银行理财产品的议案》 (2019-046)

特此宣布

成都光绪电子有限公司董事会

2010年10月29日